СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром газораспределение Назрань»

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Назрань» (далее – Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Кавказская, дом 7.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года.

Место проведения: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. С. Ш. Измайлова, 2, кабинет № 1.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.

Время начала общего собрания акционеров: 17 час. 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счётной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

11. О вступлении Общества в Ассоциацию «Межрегиональный союз строителей Ингушетии».

12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения по адресам: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. С. Ш. Измайлова, д. 2, кабинет юридического отдела, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, справки по тел. 8(8732) 22-33-67, контактное лицо Р.А. Дзауров; Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 41, кабинет юридического отдела, с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, справки по тел. 8(8732) 22-33-67, контактное лицо Р.А. Дзауров.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).

Уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Назрань»